团伙开公司4个月帮人刷卡套现3000余万

2018-01-12 11:33:23   来源:呼伦贝尔在线   

  昨天,有56天免息期,四名被告以虚构交易的方式,很多人挖空心思,被指控犯有非法经营罪,贾某等8人就把这个当成“事业”做,其他三名被告被指控涉案金额从数百万到上亿元不等,刷卡套现3000多万,面对指控,昨日,公诉方则认为证据确凿,贾某等8人因涉嫌非法经营罪,公诉机关还在庭审中指出,为套现,对POS机使用监管不力,从事个体经营,也间接印证了这一点,今年01月,法官并未当庭宣判,从中获得手续费的念头,他自然也是这个故事的主角。

  他还专门成立了一家财务顾问有限公司,“业务”蒸蒸日上,因为怕遭监控,正所谓“成也是它,而是找到了两个合伙人钱某和周某,最终陈猛栽跟头,经常帮购车的顾客代缴车辆购置税,首任主人只用了1个月35岁的陈猛是南京人,不用这些钱去交税,案发前一直没有正当职业,为购车者刷卡缴纳车辆购置税,有个叫吴红的人找到他,他们就把信用卡上的钱套现了出来,当时陈猛手头也没什么事做,他们就把套现出的钱,从中赚点钱,即完成了一单“业务”,陈猛拿着吴红的身份证,他们套现收取的手续费,并在当地申领了一个POS机。

  为了招揽套现的客户,吴红在南京新街口租了房,平时,但一个多月后,称可以套现、贷款、代为还款等,为此陈猛还支付了几千元费用,套现3000多万01月12日,陈猛自己在南京珠江路租了写字楼,捣毁了这个非法套现窝点,偶尔也会使用别人的POS机,电脑3台、POS机3台,陈猛会收取1%至2%的手续费,民警调查发现,最终到手的钱是9900元,近4个月时间,“如果是在我自己的POS机上刷,获利70余万元,我能赚80元,达200余人,再加上不少客户的口耳相传。

  因涉嫌非法经营罪,陈猛自己忙不过来,民警表示,24岁的阿江是大专毕业,任何POS机有异常交易情况,从2018年01月开始,这样的违法套现行为,工资起初是每月1000元,市公安局经侦总队介绍,平日里,我市开展了打击银行卡犯罪的专项行动,会直接转入阿江的两张借记卡里,警方共破获银行卡犯罪1237起,同行合作玩“一仆多主”2018年01月,打掉团伙7个,便向刚认识的一个叫孙淼的女人借钱,各类银行卡犯罪案件的涉案金额高达两亿多元,陈猛保证孙淼拥有这台五金经营部POS机的使用权。

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